В межрайонном суде столицы вынесли приговор двум женщинам, обвиняемым в организации финансовой пирамиды. Первая из них, Б., была признана виновной в создании и руководстве этой схемой, а её сообщница, М., – в пособничестве и легализации незаконно полученных средств, сообщает Tengrinews.kz.
Согласно материалам дела, с сентября 2021 года по июль 2023 года Б. совместно с М. создала финансовую пирамиду, которая функционировала за счет привлечения средств вкладчиков. Люди передавали деньги наличными или переводили на счета, указанные подсудимыми, что позволяло выплачивать доходы тем, кто вложил средства ранее.
В ходе расследования выяснилось, что Б. привлекла более 715 миллионов тенге от 40 человек, а её сообщница – 284,5 миллиона тенге от 38 вкладчиков. М. также легализовала часть средств, купив квартиру и парковочное место.
Судебные разбирательства подтвердили вину обвиняемых на основе показаний потерпевших и свидетелей, а также экспертных заключений. Суд учёл наличие у подсудимых малолетних детей как смягчающее обстоятельство, но отягчающих факторов не было выявлено. В результате Б. приговорили к 6 годам лишения свободы, а М. – к 5 годам. Обе женщины также на 7 лет были лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвестиций.
Суд удовлетворил гражданские иски и конфисковал имущество, приобретенное на незаконно полученные средства, передав его в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о международном розыске создателя так называемого “алмазного проекта“ в Казахстане.
