Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) инициировало досудебное расследование в связи с подозрением в хищении средств и уклонении от уплаты налогов со стороны компании «Кезби». Уголовное дело возбуждено в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.
По данным следствия, Кезбаев похитил 321 миллион тенге, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам, которые были выделены АО «Озенмунайгаз». Кроме того, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге.
В 2021 году «Кезби» заключила контракты с «Озенмунайгаз» на выполнение ремонтных работ, начальная стоимость которых составляла 65 тысяч тенге за бригаду в час. Позже, с целью улучшения условий труда и повышения зарплат рабочих, цена была увеличена до 87 тысяч тенге. Однако, согласно информации от АФМ, большая часть этих средств была присвоена Кезбаевым, и реальные условия труда сотрудников не улучшились.
На данный момент Ержан Кезбаев задержан, в настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Информация о ходе расследования будет доступна в соответствии с нормами законодательства.
