В Казахстане завершено расследование уголовного дела против трех граждан, которые незаконно осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты без лицензии. Департаментом Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области было установлено, что организаторы обменов перевели в национальную валюту более 681 миллиона тенге, получая за это вознаграждение. В ходе расследования выявлено, что 380 человек пользовались услугами этих обменников, что подтверждается банковскими выписками.
Суд вынес приговор, согласно которому обвиняемые получили сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. В ходе процедуры было конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге, включая активы, недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.
Агентство финансового мониторинга отметило, что незаконные криптообменники не проводят идентификацию клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркодельцов. В 2024 году через подобные схемы было выведено 10 миллиардов тенге, что подчеркивает серьезность проблемы.
Ранее в этом году в Казахстане были ликвидированы криптообменники с общим оборотом 60 миллиардов тенге, что свидетельствует о активной борьбе государства с нелегальными финансовыми операциями в сфере криптовалют.
