В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. С 2020 года местный житель без лицензии предоставлял займы через онлайн-платформы, устанавливая высокие процентные ставки и завышенные суммы в договорах, что достигало 100% годовых, включая заранее начисленные комиссионные.
Общая сумма выданных незаконных кредитов превысила 100 миллионов тенге, и многие граждане оказались в долговой ловушке, столкнувшись с высокими процентами и угрозами потери имущества.
Для легализации доходов от этой деятельности подозреваемый привлек бухгалтера, с которым организовал фиктивное предприятие автосервиса. Несмотря на то, что СТО не функционировало, оформлялись фискальные чеки, благодаря чему удалось легализовать более 60,6 миллиона тенге.
Судом наложен арест на квартиру подозреваемого и денежные средства на его счетах на сумму 28 миллионов тенге. Расследование продолжается.
Ранее в Алматы были пресечены действия финансовых пирамид, таких как Warner Bros и Roborock, которые обманывали вкладчиков, обещая высокую прибыль от инвестиций в проекты, связанные с просмотрами трейлеров.
