Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. По данным ведомства, руководство биржи реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только тем лицам, которые были готовы предоставить незаконные денежные вознаграждения. Это противоречит действующему законодательству, которое должно способствовать конкуренции и установлению справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Руководство биржи зарегистрировало 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц, что позволило им контролировать доступ к торгам. К участию в аукционах допускались лишь те предприниматели, которые регулярно платили взятки. Остальные сталкивались с затягиванием аккредитации, отменами сделок и ограничениями доступа, что вызвало множество жалоб и социальное напряжение, особенно накануне отопительного сезона.
По информации АФМ, преступная деятельность группы приносила более двух миллиардов тенге дохода ежегодно, которые обналичивались через подконтрольные компании. В отношении трех руководителей биржи уже применена мера пресечения в виде ареста, а один из фигурантов объявлен в розыск.
Ранее, в ноябре 2024 года, Агентство по защите и развитию конкуренции также сообщало о начале расследования против Modern Trading Solutions, подозревая биржу в злоупотреблении доминирующим положением на рынке коммунально-бытового угля.
