В Алматинской области была пресечена деятельность организованной группы, занимающейся выводом незаконно добытых средств в криптовалюту. По информации местной полиции, в ходе расследования было выявлено более 20 участников схемы, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров.
Каждый из них использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных действий были заморожены средства на сумму свыше 8 миллионов тенге, а также обнаружен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом более 100 миллионов тенге. В настоящее время полиция запрашивает информацию у банков о финансовых операциях и рассматривает возможность ареста выявленных активов.
В рамках операции задержаны семь человек, среди которых три куратора, один менеджер и три дроповода. Все задержанные помещены в изолятор временного содержания.
Полиция призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на подозрительные предложения, связанные с регистрацией банковских счетов или участием в финансовых операциях от незнакомцев. Участие в таких схемах может повлечь уголовную ответственность. Если вы стали свидетелем или жертвой мошеннических действий, рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Дроперы, или «денежные мулы», — это лица, которые соглашаются использовать свои банковские карты для передачи украденных средств. Они переводят незаконно полученные деньги между различными счетами с целью передачи их создателям схемы за вознаграждение.
Недавно в Карабалыкском районе Костанайской области суд рассмотрел иски к двум 19-летним студентам, которые решили подработать дропперами. Суд удовлетворил требования истца о взыскании более 9 миллионов тенге с каждого из них.
