В Актобе была остановлена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), который представлялся как американская компания по прокату электросамокатов. Департамент экономических расследований Актюбинской области выяснил, что клиентам обещали доход от 12 до 690 долларов в день и бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. Однако выплаты осуществлялись за счет средств, вложенных новыми клиентами, что является характерным признаком финансовой пирамиды.
Более 100 человек пострадали от мошеннической схемы, общая сумма привлеченных средств составила 197 миллионов тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки и личные банковские счета. В ходе расследования было арестовано имущество на сумму свыше 70 миллионов тенге. Уголовное дело уже передано в суд.
Специалисты также напоминают о признаках финансовых пирамид, к которым относятся требования вложить значительные суммы, обещания высоких доходов, необходимость привлекать новых клиентов для возврата средств и активная реклама в социальных сетях. Кроме того, компании, которые прикрываются микрофинансовыми организациями и не имеют лицензии на привлечение средств, также могут быть мошенническими.
В апреле текущего года председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил о заморозке преступных доходов организаторов финансовых пирамид на сумму 2,2 миллиарда тенге. Он отметил, что были выявлены незаконные схемы деятельности микрофинансовых организаций, пострадавшими от которых стали 327 тысяч граждан, а общий ущерб составил 30 миллиардов тенге. В результате работы ведомства было ликвидировано 24 финансовые пирамиды и заблокировано 5,6 тысячи сайтов, связанных с мошенничеством.
