Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанатом Элимановым, чтобы обсудить результаты работы ведомства за 2024 год и его планы на будущее. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
В ходе встречи Элиманов отметил, что реализация Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой на 2023-2025 годы позволила сократить уровень теневой экономики на 1,3%. За отчетный период было завершено расследование 1 312 уголовных дел, в результате чего удалось возместить ущерб на сумму 236,8 миллиарда тенге и конфисковать преступные доходы на 152,3 миллиарда тенге.
Также начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп, включая одно дело, связанное с транснациональной группой. В ходе работы АФМ ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, а также закрыто 327 чатов в мессенджерах, что помогло предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.
Кроме того, были выявлены и закрыты 41 онлайн-площадка азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов и подпольных казино. Доступ к 11,7 тысячи сайтов онлайн-казино был также закрыт. Это позволило предотвратить необоснованные бюджетные расходы на 120 миллиардов тенге и пресечь попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
В результате совместной спецоперации с финразведками Казахстана, Беларуси и России было закрыто три крупных наркошопа, задержано 35 наркодилеров, а также пресечена деятельность 1787 юридических лиц, занимающихся фиктивными финансовыми операциями. Идентифицированы и заблокированы 1,2 тысячи попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских групп.
По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений работы АФМ, подчеркивая важность дальнейших усилий в борьбе с экономическими преступлениями и финансовыми нарушениями.
