В Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении группы лиц, управлявших финансовой пирамидой Sax Invest. По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, который якобы занимался управлением ценными бумагами и другими активами, а также участвовал в международном проекте по добыче алмазов в Африке.
Sax Invest не имела лицензии на осуществление финансовой деятельности и не проходила учетную регистрацию. Ее работа имела все признаки финансовой пирамиды: агрессивная реклама с обещаниями высокой доходности (до 36% годовых) и отсутствие прозрачной информации о финансовом состоянии компании. С 2018 по 2022 год более 1000 вкладчиков вложили в пирамиду свыше одного миллиарда тенге.
В рамках расследования задержан гражданин Казахстана, который возглавлял местное подразделение Sax Invest. Также организатор пирамиды, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, а директор компании задержан в столице. Досудебное расследование продолжается.
АФМ активно борется с финансовыми пирамидами, и с начала реализации специального проекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности были привлечены организаторы таких схем, как Qnet, Finiko и других.
