Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало расследование по факту незаконной продажи арестованного имущества, которое должно быть конфисковано в соответствии с решением суда. В пресс-службе АФМ сообщили о завершении расследования в отношении организованной преступной группы, возглавляемой Айдосом Коспаевым, связанной с рейдерскими захватами нескольких компаний, включая ТОО AV-Construction и ТОО «Стекольный завод».
Суд наложил арест на земельный участок и имущество, находящиеся на территории рынка «Никольский» в Алматы, которые принадлежали ТОО Nikolsky Investment. Учредителем этой компании является Айдос Коспаев, брат Елдоса Коспаева. В сентябре 2023 года обременения были сняты на основании внесения ложной информации в правительственные базы данных. 5 октября имущество и участок, оцененные в 2,2 миллиарда тенге, были переоформлены на подставных лиц с целью последующей продажи иностранным инвесторам.
АФМ уже задержало троих граждан, ранее осужденных за мошенничество, которым судом была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Также был установлен пособник, занимавшийся изготовлением поддельных документов, что способствовало незаконному отчуждению имущества. Расследование продолжается.
Стоит отметить, что Никольский рынок, который был одним из старейших в Алматы, был снесен четыре года назад, завершив более чем столетнюю историю этого знакового места. В мае текущего года АФМ сообщало, что дело находится на завершающей стадии, а в нем фигурировало 13 подозреваемых и 508 томов материалов.
Таким образом, ситуация с незаконной продажей арестованного имущества продолжает развиваться, и общественность ожидает дальнейших разъяснений и результатов расследования.
