В Астане раскрыта схема отмывания денег, полученных от организации притона для оказания интимных услуг под видом боди-массажа. По данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2021 по 2023 годы местная жительница заработала на этом 2 миллиарда тенге.
В ходе расследования выяснилось, что доходы поступали на счета подозреваемой через сложные схемы легализации, включая использование банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. Для легализации полученных средств она зарегистрировала товарищество с ограниченной ответственностью и, используя преступные деньги, приобрела и перепродала сельскохозяйственные культуры, что позволило ей легализовать 88,5 миллиона тенге и получить дополнительно 95 миллионов тенге.
Подозреваемая инвестировала свои средства в недвижимость и автомобили, приобретя, среди прочего, коммерческое помещение за 350 миллионов тенге, два коттеджа за 667,5 миллиона тенге и элитные квартиры на сумму более 335 миллионов тенге. Также был арестован 51 миллион тенге и ювелирные украшения, найденные в ходе обыска.
Когда подозреваемая узнала о начале расследования, она продала пять двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, получив дополнительный доход в 51,5 миллиона тенге. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы за организацию притона и легализацию преступных доходов, с конфискацией имущества.
В результате расследования удалось установить все имущество, приобретенное на незаконные средства, общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечить его конфискацию. Также начато расследование в отношении наемного работника, который дал ложные показания о владельце имущества.
