В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении главы кредитного товарищества, которого подозревают в мошенничестве с государственными субсидиями. По информации Агентства по финмониторингу, фигурант дела похитил свыше 150 миллионов тенге, используя различные схемы для незаконного получения льготных кредитов.
Согласно материалам дела, подозреваемый оформил на подконтрольное крестьянское хозяйство более 126 миллионов тенге по программе «Агробизнес». Эти средства впоследствии были обналичены. Кроме того, он ввел в базу ложные данные о несуществующем скоте, что позволило ему получить дополнительные 24 миллиона тенге в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы». Для этого были представлены поддельные документы о покупке племенных коров у других фермеров.
На средства, полученные преступным путем, подозреваемый приобрел земельные участки и построил торговый дом и сауну. Для сокрытия своих активов он зарегистрировал недвижимость на имя родственника. В результате судебного решения на его имущество, стоимостью 198 миллионов тенге, был наложен арест, в который входят два земельных участка, торговый дом, сауна и автомобиль Exeed LX. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.
