Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) получит возможность осуществлять контроль за сделками с недвижимостью в Казахстане. Это станет возможным благодаря законопроекту, который в настоящее время рассматривается в первом чтении в Мажилисе. Предложенные изменения направлены на борьбу с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
Согласно нововведениям, госкорпорация «Правительство для граждан» будет обязана информировать АФМ о сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 50 миллионов тенге. Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов отметил, что данный подход аналогичен действующим практикам по сделкам, удостоверяемым нотариусами. Это позволит усилить контроль за финансовыми операциями и повысить эффективность выявления подозрительных сделок.
Если законопроект будет принят, любые операции по покупке недвижимости на сумму свыше 50 миллионов тенге будут подвержены дополнительной проверке со стороны правоохранительных органов. На данный момент норма еще не вступила в силу, и законопроект должен пройти второе чтение в Мажилисе, прежде чем будет отправлен в Сенат и затем на подпись Президенту.
В Казахстане нотариусы уже обязаны предоставлять информацию о своих действиях для борьбы с легализацией преступных доходов. Кроме того, в рамках нового законопроекта АФМ будет получать данные от сотовых операторов о пополнениях мобильных счетов, что также направлено на усиление контроля за финансовыми потоками.
