Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Дина Кусаинова разъяснила, при каких условиях переводы на сумму 300 тысяч тенге могут стать основанием для проверки со стороны фискальных органов. Она отметила, что проверки инициируются только в том случае, если гражданин получает переводы от более чем 100 различных лиц в течение трех месяцев. Один перевод не является основанием для проверки.
Кусаинова уточнила, что если в течение трех месяцев гражданин получает переводы от 100 и более людей, и общая сумма превышает три минимальные заработные платы (в 2025 году это составит 255 000 тенге), то это может привлечь внимание налоговых органов. Также проверки могут коснуться членов семьи, если они получают аналогичные переводы.
С 2025 года банки будут обязаны предоставлять информацию о переводах для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их супругов. Эта мера направлена на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, которые часто получают деньги на личные счета, не предназначенные для ведения бизнеса. В связи с этим также планируются изменения в критериях, касающихся регистрации индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, контроль за мобильными переводами в Казахстане усиливается, что вызвано необходимостью борьбы с финансовыми нарушениями и теневой экономикой.
