В Казахстане разработаны новые правила, касающиеся перевода обеспеченных цифровых активов. Эти меры были приняты в соответствии с требованиями закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Основная цель данных правил — обеспечить безопасность и прозрачность операций с цифровыми активами.
Лицом, ответственным за выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, может быть как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо, имеющее соответствующее разрешение от уполномоченного органа. Переводы обеспеченных цифровых активов осуществляются через специальную информационную систему, которая фиксирует все операции, включая отчуждение и обмен активов на деньги.
При проведении переводов необходимо удостоверяться в точности информации об отправителе и получателе. Кроме того, организации обязаны разработать и поддерживать системы контроля, позволяющие отслеживать и выявлять подозрительные операции.
Каждый перевод должен сопровождаться определенной информацией, включая данные отправителя и получателя, номера банковских счетов (если они есть), а также идентификационные номера. Также вводится требование о назначении ответственного за соблюдение внутренних правил контроля, что должно повысить уровень доверия к операциям с цифровыми активами.
Важно отметить, что все данные о переводах должны храниться в течение пяти лет после завершения деловых отношений с клиентом. Новый приказ вступит в силу с 15 ноября 2024 года, что подчеркивает стремление Казахстана к более строгому регулированию сектора цифровых активов.
