В Казахстане сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан» станут участниками системы финансового мониторинга, что обяжет их передавать информацию правоохранительным органам. Это предусмотрено законопроектом, который в настоящее время рассматривается в Мажилисе.
Согласно новым правилам, операторы мобильной связи должны будут сообщать в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) данные о пополнениях баланса. «Правительство для граждан» также будет информировать о сделках с недвижимостью, превышающими 50 миллионов тенге, что аналогично существующим требованиям для нотариусов, пояснил заместитель главы АФМ Женис Елемесов.
Эти меры направлены на более эффективное выявление и предотвращение подозрительных финансовых операций. Однако конкретные суммы пополнений, которые могут привлечь внимание правоохранителей, пока не уточняются.
Кроме того, законопроект вводит обязательство для банков и финансовых учреждений сообщать о подозрительных транзакциях клиентов, таких как переводы между счетами. Эти изменения имеют целью усиление контроля за финансовыми потоками и борьбу с отмыванием доходов.
