В Астане межрайонный суд вынес обвинительный приговор казахстанке, основавшей финансовую пирамиду под названием Happy Life KZ. Обвиняемая, известная как гражданка А., была признана виновной в создании и управлении этой схемой, что квалифицируется по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.
Согласно материалам дела, А. организовала финансовую пирамиду в 2016 году, используя матричную систему, имитируя сетевой маркетинг. Вкладчики размещались на разных уровнях в зависимости от количества привлеченных ими новых участников, что позволяло получать доход от взносов последующих вкладчиков.
Для прикрытия своей незаконной деятельности женщина разработала стратегию, основанную на продаже товаров с низкой рыночной стоимостью, таких как мыло, кремы, шампуни и пищевые добавки, выдавая их за продукцию собственного производства под брендами «Айсауле» и «КазБад». В период с 2016 по 2024 годы она привлекла более 286 миллионов тенге от граждан, что привело к материальному ущербу для 35 потерпевших на сумму свыше 16 миллионов тенге.
Судебные разбирательства подтвердили вину А. на основании показаний потерпевших и материалов уголовного дела. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы, однако подсудимая не признала свою вину и просила о оправдании. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как пожилой возраст и отсутствие судимости, назначил ей 5 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, на срок 7 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу Астаны уже остановил деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, которая обещала вкладчикам доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.
