Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование крупного мошенничества, связанного со строительством многоквартирных домов в Каскелене. В период с 2021 по 2023 год руководство компании «Торедо» незаконно проводило активные рекламные кампании в социальных сетях, предлагая жилье в жилых комплексах НОМЕ, «НОМЕ Южный», НОМЕ SAU и «НОМЕ МAK». При этом у них не было необходимых лицензий, разрешительных документов и проектно-сметной документации.
Следствие установило, что благодаря таргетированной рекламе компания смогла привлечь более 972 миллионов тенге от более чем 100 граждан, несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства. Строительные работы велись с серьезными нарушениями, и объекты не были завершены в установленные сроки, что привело к массовым обращениям пострадавших дольщиков в правоохранительные органы.
Судом было принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемых, стоимость которого превышает 240 миллионов тенге. В арест попали 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом. Подозреваемые находятся под стражей, а уголовное дело уже передано в суд.
В то же время напоминаем, что ранее в Актобе также зафиксированы случаи мошенничества, в результате которых дольщики потеряли более 421 миллиона тенге. Уголовное дело по этому факту было направлено в суд в начале апреля.