Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск гражданина Китая Тянь Баоюаня. Ведомство ведет разыскное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере.
По информации АФМ, Тянь Баоюань нарушил пункт 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса, который касается незаконного предпринимательства, а также банковской и микрофинансовой деятельности. За это правонарушение предусмотрены серьезные наказания, включая штрафы до 5000 МРП (что эквивалентно более 18 миллионам тенге в 2024 году), исправительные работы, общественные работы сроком до 1200 часов, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Представители АФМ отметили, что дальнейшая информация по делу не подлежит разглашению.
Ранее агентство также объявило вознаграждение за сведения о других разыскиваемых лицах, что подчеркивает активность властей в борьбе с экономическими преступлениями.
