Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело успешную операцию по конфискации недвижимости, приобретенной на средства, полученные преступным путем. Общая стоимость изъятых активов превысила 358 миллионов тенге. Данная мера стала результатом завершенного досудебного расследования, проведенного департаментом АФМ по Шымкенту, в отношении должностных лиц и государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3».
Следствие установило, что фигуранты дела были замешаны в хищении бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт тепловых сетей и линий электропередач города. Сумма ущерба составила более 1,1 миллиарда тенге, что было достигнуто путем завышения сметной стоимости работ и оплаты за услуги, которые фактически не были выполнены.
Для отмывания похищенных средств подозреваемые привлекли группу «обнальщиков», которые за 7% от суммы через 24 подставные компании предоставляли фиктивные документы о якобы выполненных сделках.
В ходе параллельного финансового расследования были выявлены две квартиры в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте, а также 50 миллионов тенге на банковских счетах, на которые был наложен арест.
Суд вынес приговор, согласно которому все семь обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет. Эта ситуация подчеркивает важность борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями в стране.
