В Туркестанской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая похитила 1,9 миллиарда тенге из государственного бюджета через мошеннические схемы. Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что группа использовала фиктивные залоги для получения льготных кредитов в рамках программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота.
Для реализации своего плана преступники создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау. Они использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, оформленные от имени несуществующей компании «Expert Consulting Group». Организатор схемы, который также занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, координировал действия участников группы, распределял роли и следил за процессом оформления фиктивных кредитов.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 1 миллиарда тенге. В соответствии с законодательством, дополнительная информация по делу не подлежит разглашению. Ранее в Казахстане было ликвидировано 19 особо опасных организованных преступных групп, что подчеркивает активные меры правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.
