В 2018 году одна из предпринимательниц зарегистрировала товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) для оптовой торговли нефтепродуктами и стала его единственным учредителем и директором. Однако, по данным следствия, она осуществляла закупку и продажу дизельного топлива без необходимых документов, подтверждающих законность его происхождения.
В период с 2019 по 2023 год женщина приобрела 2 422 тонны дизельного топлива на сумму более 574 миллионов тенге у 16 различных компаний. Из этой массы 334 тонны были проданы 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам, также без подтверждающих документов. Эти действия позволили ей легализовать полученные средства, что было установлено в ходе расследования.
Суд признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая незаконную транспортировку и реализацию нефтепродуктов, а также легализацию средств, полученных преступным путем. В результате, женщине назначено условное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
