В Казахстане в 2024 году было ликвидировано более 3,5 тысячи нелегальных криптообменников с общим оборотом около 60 миллиардов тенге. Эта информация была представлена Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
Незаконные криптообменники играют значительную роль в легализации преступных доходов, позволяя преступникам, включая кибермошенников и наркодельцов, конвертировать криптовалюту в фиатные деньги без идентификации клиентов и контроля за подозрительными операциями. В результате работы АФМ в сотрудничестве с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 миллиона USDT, что составляет около 2,5 миллиарда тенге.
АФМ также сообщило о раскрытии двух финансовых пирамид, использовавших криптовалюту для привлечения инвестиций. В ходе операций было возвращено 545 тысяч USDT и заморожено 120 тысяч USDT.
Агентство продолжает сотрудничество с международными партнерами для улучшения контроля за криптовалютными транзакциями и предотвращения их использования в преступных целях. Внесены изменения в законодательство, согласно которым провайдеры цифровых активов будут нести ответственность за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. Ужесточен контроль за операциями с криптовалютами в финансовых учреждениях.
Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов в ноябре прошлого года поднимал вопрос о необходимости легализации криптовалют и обменников в стране, предлагая разработать соответствующее регулирование. Эксперты обсуждают перспективы легализации криптовалютных операций и открытие официальных обменников, однако на данный момент криптовалюта не признается официальным платежным средством, несмотря на наличие лицензированных криптобирж в стране.
