В Казахстане была проведена операция, в результате которой у предпринимательницы, открывшей салон боди-массажа, конфисковали активы на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил, что женщина, известная как Бекшуинова, была осуждена за сводничество и получила срок лишения свободы от 4 до 6 лет.
В ходе расследования выяснилось, что в ее СПА-центре работали 15 девушек, которые обслуживали 3-4 клиента в день, а стоимость услуг варьировалась от 30 до 150 тысяч тенге. За два года работы Бекшуинова могла заработать более 2 миллиардов тенге. В результате проверки были выявлены ее активы, включая квартиры, коммерческие помещения и люксовые автомобили.
Часть незаконно заработанных средств женщина успела вложить в бизнес по торговле сельскохозяйственной продукцией, что также привело к получению доходов. Все выявленные активы были арестованы и конфискованы в пользу государства. Это дело подчеркивает важность выявления и пресечения преступных доходов.
Стоит отметить, что в прошлом году аналогичный случай был зафиксирован в Астане, где другая жительница заработала 2 миллиарда тенге на боди-массаже и легализовала часть своих доходов через регистрацию бизнеса. Она была осуждена на 6 лет.
