Банки обязаны будут информировать Агентство по финансовому мониторингу о подозрительных операциях своих клиентов. Это предусмотрено поправками к законопроекту, направленному на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В настоящее время депутаты Мажилиса рассматривают данный законопроект в первом чтении.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что новые требования будут касаться всех финансовых организаций. Они обязаны будут передавать информацию о клиентах, которые могут быть причастны к легализации доходов или финансированию терроризма, основываясь на их финансовых операциях.
Елемесов отметил, что ведомство самостоятельно определит, какие действия будут считаться подозрительными, приводя в пример частые переводы крупных сумм. Он подчеркнул, что эти изменения направлены на усиление финансовой безопасности страны и создание более эффективной системы мониторинга.
Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, подчиненным Президенту, и его основная задача заключается в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Ранее уже были введены меры по контролю за денежными переводами, и теперь банки обязаны сообщать налоговым органам о клиентах, получающих более 100 переводов от различных отправителей в течение трех месяцев, если эти счета не предназначены для бизнеса.
