В 2024 году Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило значительное количество случаев отмывания денег с использованием дроп-карт. По информации ведомства, более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, и данные о них уже переданы правоохранительным органам других стран.
АФМ сообщает, что было установлено использование 6,2 тысячи дроп-карт, общая сумма оборота которых составила 24 миллиарда тенге. Для доступа к интернет-банкингу использовались сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, что усложняет идентификацию реальных владельцев.
Дроп-карты чаще всего применялись в схемах, связанных с наркотрафиком, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. АФМ также отметило, что дропперами, как правило, становятся представители уязвимых групп населения — безработные, студенты и пенсионеры, которые зачастую не осознают, к каким последствиям могут привести их действия.
Ранее департамент по противодействию киберпреступности МВД Казахстана предостерег граждан о серьезных рисках, связанных с участием в подобных мошеннических схемах.
