Казахстанцы смогут вывозить культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. Это значительное снижение порога, который ранее составлял 45 миллионов тенге, предусмотрено в законопроекте о борьбе с отмыванием преступных доходов, одобренном Мажилисом в первом чтении.
По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова, новое правило касается всех культурных ценностей, не обязательно охраняемых государством. Он отметил, что существующий порог в 45 миллионов тенге был слишком высоким, и снижение до 1 миллиона тенге стало результатом обсуждений и анализа международного опыта.
Елемесов также подчеркнул, что при вывозе культурных ценностей, превышающих новый порог, необходимо будет предоставлять информацию в АФМ для проверки легальности сделок. Это касается, например, картин казахстанских художников, стоимость которых может варьироваться от 1 до 5 миллионов тенге.
Если в ходе анализа будет выявлено, что вывозимые ценности имеют преступное происхождение, нарушителей ожидают правовые последствия. Кроме того, законопроект вводит обязательства для финансовых учреждений по мониторингу операций с цифровыми активами на сумму свыше 5 миллионов тенге. Это включает в себя любые сделки с криптовалютами и другими цифровыми активами.
Также в рамках законопроекта предлагается, чтобы сотовые операторы передавали данные о пополнении балансов казахстанцев, а центры обслуживания населения (ЦОНы) информировали о сделках с недвижимостью свыше 50 миллионов тенге. Банки и финансовые организации будут обязаны сообщать о подозрительных операциях клиентов, что должно усилить контроль за финансовыми потоками и способствовать борьбе с отмыванием денег.
