Казахстан существенно улучшил свои позиции в мировом рейтинге по борьбе с отмыванием денег, поднявшись на 111-е место и обойдя 110 стран. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу, ссылаясь на данные ежегодного Basel AML Index, который был опубликован Базельским институтом управления.
В этом рейтинге, который оценивает риски отмывания доходов и финансирования терроризма по 10-балльной шкале (где 10 соответствует максимальному риску, а 0 — минимальному), Казахстан получил 4,65 балла. В этом году республика смогла обойти такие государства, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. Лидерами по наименьшему риску стали Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
В 2024 году в рейтинге были оценены 164 страны на основе 17 показателей, охватывающих пять ключевых областей, которые помогают выявить факторы, способствующие высоким рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Методология рейтинга была обновлена с учетом увеличения рисков мошенничества, которое рассматривается как предшествующее преступление, связанное с отмыванием денег.
Стоит отметить, что в 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 балла. Таким образом, текущий результат стал лучшим в истории страны с момента начала публикации рейтинга в 2012 году.
