С февраля по октябрь 2023 года в Казахстане была раскрыта схема получения незаконных вознаграждений, связанная с помощью гражданам в сдаче теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительских прав. В результате расследования, проведенного в рамках проекта «Параллельное финансовое расследование», удалось выявить, что подозреваемый заработал более 32 миллионов тенге на этих незаконных действиях.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемый получал деньги на свой личный банковский счет через мобильное приложение. Чтобы скрыть происхождение своих доходов, он многократно переводил средства между своими счетами в том же банке, осознавая, что такие операции могут привлечь внимание правоохранительных органов.
В ходе расследования также было установлено, что подозреваемый приобрел двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске на преступные деньги, но оформил ее на свою мать, чтобы скрыть свои действия. Эта квартира использовалась для посуточной аренды, что принесло дополнительный доход в размере более 1,2 миллиона тенге. После начала досудебного расследования подозреваемый попытался избежать конфискации квартиры, перерегистрировав ее на третьих лиц.
Суд приговорил подозреваемого к ограничению свободы на три года с конфискацией имущества, полученного преступным путем, включая квартиру стоимостью 19,5 миллиона тенге. 3 декабря 2024 года АФМ сообщило о конфискации недвижимости в рамках дела о хищении более 1,1 миллиарда тенге.
