В Казахстане вводятся серьезные меры против сотовых операторов, которые откажутся передавать информацию о своих абонентах правоохранительным органам. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил, что за такие действия предусмотрены штрафы согласно статье 214 Кодекса об административных правонарушениях. Для среднего бизнеса минимальный штраф составит 150 МРП (около 589 800 тенге), а для крупных компаний — 200 МРП (786 400 тенге). Максимальные штрафы могут достигать 600 МРП (2,3 миллиона тенге) для среднего бизнеса и 1200 МРП (4,7 миллиона тенге) для крупных операторов. Кроме того, у нарушителей может быть приостановлена лицензия.
Елемесов также отметил, что проверки абонентов будут проводиться в случае выявления «подозрительных действий». Например, если один и тот же абонент регулярно получает пополнения баланса из разных источников, это может вызвать подозрения. Агентство будет обращать внимание на аномальные транзакции, которые могут указывать на возможное отмывание доходов.
Недавно депутаты Мажилиса одобрили законопроект, который обязывает сотовых операторов передавать данные о пополнении баланса, а Центры обслуживания населения (ЦОНы) должны будут сообщать о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма в стране.
