На сегодняшний день из 20 миллиардов тенге, потерянных вкладчиками финансовой пирамиды, более 12 миллиардов уже возмещено. Недавно завершилось досудебное расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Мошенники, выдавая себя за владельцев значительного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, обманным путем привлекали средства граждан, обещая доход в размере от 10% до 15% от вложенных средств. В результате их действий вкладчики понесли убытки на сумму 255 миллионов тенге. Суд признал организаторов виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет.
С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) инициировало проект «Противодействие финансовым пирамидам», целью которого является сокращение времени существования мошеннических схем и числа вовлеченных в них граждан. В рамках этого проекта осуществляется анализ социальных сетей с использованием IT-технологий, в результате чего было заблокировано более 10,5 тысяч ссылок на сайты, подозреваемые в мошенничестве. Также закрыты 292 чата в мессенджерах, что помогло предотвратить финансовые потери более чем 2 миллионам потенциальных вкладчиков.
АФМ активно информирует население о рисках, связанных с финансовыми пирамидами, запустив специальные видеоролики и телеграм-бота для проверки компаний на наличие признаков мошенничества. На сайте агентства также размещен список всех выявленных лжепроектов. Агентство призывает граждан быть внимательными и избегать вложений в сомнительные финансовые организации. Важно помнить, что финансовые пирамиды имеют короткий срок жизни и в конечном итоге приводят к потерям для многих людей. Лучший способ защитить свои сбережения — полностью игнорировать такие схемы.
