Увеличение числа онлайн-казино и маркетплейсов вызывает опасения в отношении их использования для отмывания денег и финансирования терроризма. Участники недавнего заседания подчеркивают, что рост таких платформ создает серьезные риски, связанные с преступной деятельностью, включая незаконный оборот наркотиков и коррупцию.
Проектная команда ФАТФ, в сотрудничестве с представителями разных стран, активно исследует ситуацию и разрабатывает рекомендации по решению возникших проблем. ФАТФ, или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, является международной организацией, занимающейся выработкой стандартов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
На текущем заседании, которое возглавляет новый президент ФАТФ Элиса де Анда Мадрасо из Мексики, делегации обсуждают результаты взаимных оценок национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Омана и Аргентины.
Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана недавно предупредило о возросшем числе случаев, когда граждане страны вовлекаются в преступные схемы под предлогом легкого заработка. Им предлагают использовать свои банковские карты для легализации незаконных доходов, что делает их соучастниками преступлений.
