В Актобе разоблачена группа, которая действовала как финансовая пирамида, обещая гражданам выгодные инвестиции и кредиты. По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемые проводили презентации, выдавая себя за международную инвестиционную компанию, зарегистрированную в Казахстане. Они убеждали людей вкладывать деньги, обещая ежемесячные дивиденды, что в итоге привело к ущербу почти в 60 миллионов тенге.
Суд признал двоих граждан виновными в мошенничестве и назначил им условный срок в пять лет. Все потерпевшие получили возмещение ущерба.
С начала года АФМ завершила расследование 62 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, которые нанесли ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге. Возмещено более 13 миллиардов тенге. В результате 35 приговоров были вынесены в отношении 53 организаторов этих схем, которые получили тюремные сроки от 2 до 9 лет.
Кроме того, АФМ заблокировала более 10,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид и почти 300 чатов в мессенджерах. Это помогло предотвратить финансовые потери более 2 миллионов потенциальных вкладчиков. В рамках проекта «Противодействие финансовым пирамидам» были привлечены к ответственности организаторы известных схем, таких как «Qnet», «Finiko» и «Sincere Systems Group».
Также сообщается, что в октябре текущего года в Астане была задержана организатор финпирамиды Sax Invest, которая с 2018 по 2022 год привлекла более 3000 инвесторов и имела оборот в 18 миллионов долларов США.
