В Казахстане продолжается практика взыскания значительных сумм с дропперов — лиц, которые помогают мошенникам переводить незаконно полученные деньги через свои банковские счета. Верховный суд страны сообщает, что в случаях, когда мошенников не удается установить, потерпевшие обращаются в суд с исками против дропперов, и суды нередко удовлетворяют такие требования.
Недавно Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два дела о взыскании более 9 миллионов тенге с двух 19-летних студентов, которые решили подзаработать, став дропперами. Один из ответчиков утверждал, что не знал о неосновательном обогащении, так как перевел деньги на указанные мошенником счета. Второй студент заявил, что не открывал банковский счет и не знал о поступлении средств. Однако, как выяснилось, его мобильное приложение было зарегистрировано с использованием биометрической верификации, что подтвердило его участие в операциях.
Суд, учитывая, что истец не имел никаких обязательств перед студентами и не заключал с ними сделок, признал их действия неосновательным обогащением и удовлетворил иски. Аналогичное решение вынесен и в Кызылорде, где с дроппера было взыскано 2 миллиона тенге.
Дроппер, привлеченный к ответственности, пояснила, что согласилась на предложение о заработке в Telegram и открыла банковский счет, на который поступали деньги от мошенников. За каждую транзакцию она получала небольшую комиссию.
В связи с растущей проблемой мошенничества и участия дропперов в незаконных схемах, власти Казахстана планируют официально ввести понятие «дроппер» в законодательство.
