С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследования по 68 случаям деятельности финансовых пирамид, что подтверждает активную работу ведомства в борьбе с мошенничеством в финансовом секторе. В рамках специального проекта «Противодействие финансовым пирамидам» АФМ стремится сократить количество таких схем и защитить вкладчиков.
По словам Андрея Давыдова, руководителя управления превенции АФМ, расследования касаются создания и управления финансовыми пирамидами, которые нанесли ущерб более 20 миллиардов тенге. В результате работы агентства уже удалось вернуть вкладчикам более 13 миллиардов тенге.
С начала года в интернете было выявлено 47 финансовых пирамид, а также закрыто почти 300 чатов в соцсетях, где находились около 2 миллионов потенциальных вкладчиков. АФМ также направило на блокировку более 11,7 тысячи ссылок на сайты, связанные с финансовыми пирамидами.
Для повышения осведомленности граждан о рисках, связанных с финансовыми пирамидами, АФМ запустило телеграм-бота Baiqa, piramida!, который поможет пользователям проверить компании на наличие признаков мошенничества. В случае подозрительной деятельности граждан призывают обращаться в департамент экономических расследований.
Основные признаки финансовых пирамид включают обещания высокой прибыли без рисков, необходимость привлечения новых клиентов, активную рекламу в интернете, отсутствие регистрации компании в Казахстане или ее недавнюю регистрацию, а также отсутствие юридической документации.
Недавно в южном Казахстане была раскрыта финансовая пирамида, которая нанесла серьезные убытки своим вкладчикам.
