В Алматы завершился судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды HitBeatMusic, которые нанесли ущерб в размере 255 миллионов тенге. Мошенники выдавали себя за представителей иностранной компании и продавали акции несуществующего канадского музыкального инвестиционного проекта, обещая своим жертвам доходность от 10 до 15 процентов. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
С начала года в Казахстане было завершено расследование 57 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, общая сумма ущерба от которых составила почти 20 миллиардов тенге. Из этой суммы удалось возместить более 12 миллиардов тенге. Для борьбы с подобными схемами в агентстве финансового мониторинга разработан специальный проект, направленный на сокращение числа финансовых пирамид и защиту граждан от мошенничества. В этом году было заблокировано более 10,5 тысячи ссылок на подозрительные сайты, а также закрыты 292 чата в мессенджерах.
Агентство также напоминает о возможности проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды с помощью Telegram-бота и предлагает список всех выявленных лжепроектов на своем сайте. Ранее в Астане был задержан организатор еще одной финансовой пирамиды, Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге, предлагая инвестировать в добычу алмазов в Африке.
