В Астане завершился судебный процесс по делу о мошенничестве и организации финансовой пирамиды, в результате которого было похищено более 114 миллионов тенге. Уголовное дело касалось действий руководителя нескольких компаний, известной как Х., которая с июля 2020 года по октябрь 2023 года обманом завлекала средства 11 организаций, обещая им поставку строительных материалов.
В период с 2021 по 2022 годы Х. привлекла двух сообщников, К. и Т., которые помогали ей в создании финансовой схемы. Она приобрела несколько компаний и назначила подставных лиц на руководящие должности, через которые распространяла информацию о своем «бизнесе», обещая вкладчикам высокие доходы.
Схема функционировала по принципу перераспределения средств: деньги новых участников шли на выплаты тем, кто вложился ранее. С июля 2021 года по май 2023 года Х. заключила более 90 договоров на «займы» и «инвестирование», привлекая свыше 1 миллиарда тенге.
В ходе судебного разбирательства вина обвиняемых была подтверждена показаниями потерпевших и свидетельскими показаниями, а также результатами экспертиз. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и наличие малолетних детей, вынес приговор: Х. была приговорена к 7 годам лишения свободы, К. — к 5 годам, а Т. — к 6 годам. Кроме того, всем троим запрещено заниматься инвестиционной деятельностью и привлекать средства граждан в течение 6 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
